Lewe faktury na 1,5 mld zł i nieformalne wpływy w Zondacrypto

Marian W., znany jako „Maniek”, jest oskarżony o kierowanie grupą przestępczą, która wystawiła fikcyjne faktury na kwotę 1,5 mld zł. Część tych pieniędzy miała zasilić giełdę kryptowalut Zondacrypto. „Maniek” miał również nieformalne wpływy na zarządzanie tą platformą.

Zaangażowanie „Mańka” w Zondacrypto i powiązania z założycielem

Według informacji uzyskanych przez „Gazetę Wyborczą”, Marian W. kilka lat temu zainwestował w giełdę kryptowalut Zondacrypto znaczne środki pochodzące z transakcji paliwowych. W wyniku tej inwestycji miał uzyskać nieformalne wpływy na zarządzanie platformą.

„Maniek” znał założyciela giełdy, Sylwestra Suszka, między innymi dzięki wspólnej pasji do lotnictwa. Przedstawił go adwokatowi Przemysławowi Kralowi, który następnie został dyrektorem prawnym innej giełdy kryptowalut, BitBay, a także bliskim doradcą Suszka. W 2021 roku Kral objął kierownictwo Zondacrypto.

Według relacji świadka, na którą powołuje się „Gazeta Wyborcza”, w krakowskim hotelu Forum odbyło się spotkanie gangsterów z Krakowa i Śląska. Tematem rozmów był zwrot pieniędzy oraz możliwe przejęcie części udziałów w giełdzie kryptowalut.

Śledztwo i zarzuty wobec „Mańka”

W marcu 2022 roku Sylwester Suszek odwiedził bazę paliwową Mariana W. w Czeladzi. Marian W. jest ostatnią osobą, która miała widzieć Suszka, i jedyną, której postawiono zarzuty w związku z jego uprowadzeniem.

Pod koniec ubiegłego roku Marian W. został oskarżony o kierowanie grupą, która wystawiła niemal 12 tysięcy fikcyjnych faktur paliwowych, co spowodowało straty podatkowe na kwotę blisko 300 mln zł. Prokuratura podała, że na rachunki powiązane z Marianem W. trafiło 1,5 mld zł z nielegalnych transakcji.

Śledczy badają wpisy znalezione na serwerach Zondacrypto, z których wynika, że w 2021 roku dokonano korekty na kwotę 120 mln zł. Podejrzewają, że mogły to być środki zainwestowane przez Mariana W. i ustalają, jaką rolę pełnił on w spółce.

Informacje te pochodzą z ustaleń „Gazety Wyborczej” oraz danych przekazanych przez prokuraturę i osoby znające kulisy sprawy.

Opisane wydarzenia dotyczą powiązań między nielegalnymi transakcjami paliwowymi a rynkiem kryptowalut, a także śledztwa prowadzonego wobec osób zaangażowanych w te działania.